Novedades
Abogados como sujetos obligados ante la UIF
Sábado, 30 Marzo 2024 11:26
El organismo reglamenta las obligaciones que deberán cumplir a los fines de administrar y mitigar los riegos de LA/FT/FP.
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Societaria
Lavado de activos: la UIF incorpora requisitos para los Sujetos Obligados
Miércoles, 20 Marzo 2024 11:19
Se dispone que los Sujetos Obligados deberán presentar las constancias sobre sus antecedentes penales para su registración, y se regula el procedimiento para su baja.
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Financiera
UIF: Adecuación de las obligaciones de los Contadores Públicos como sujetos obligados
Lunes, 18 Marzo 2024 14:06
La UIF modifica el régimen a fin de contar con un sistema de prevención de riesgos en forma integral dentro de un proceso habitual de auditoría.
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Impositiva
Qué controla la UIF sobre las operaciones que hacen las personas y las empresas
Miércoles, 06 Julio 2022 10:17
La Unidad de Información Financiera tiene como función principal combatir el financiamiento del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
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Financiera
La UIF actualizó los montos a partir de los cuales se debe informar para prevenir lavado de activos
Jueves, 14 Abril 2022 08:12
La UIF actualizó los montos de las transacciones que los diferentes sectores regulados deberán declarar ante el organismo.
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Impositiva
Perfil de comprador: la UIF actualiza el monto a partir del cual se investiga a quienes compren autos
Miércoles, 13 Abril 2022 21:49
Les exigirá a los bancos recopilar la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria de las personas que compren vehículos valuados en más de $5.738.075; antes el monto era de 3 millones de pesos.
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Financiera
UIF: Nuevo umbral para el sector automotor
Jueves, 27 Enero 2022 15:07
La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la modificación de las Resoluciones UIF Nº 127/2012, dirigida a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y a los Registros seccionales de propiedad automotor y N° 489/2013, que contempla a las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automotores, estableció la actualización automática del umbral determinado para solicitarles a los clientes la justificación del origen de los fondos.
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Financiera
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Se asesora en la formación de la mejor conveniencia de tipos de sociedades dependiendo la actividad económica a emprender y el grupo de empresarios que la forman.Esta área monito...
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Desarrollamos un software con plataforma unificada para que pueda ser operado por cualquiera de nuestros profesionales del estudio contable, de esta manera nos mantenemos on line c...
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Se realizan las liquidaciones de haberes mensuales o quincenales como asi también el asesoramiento en materia de obras sociales, sindicales, seguro de trabajo, jubilaciones y con...
Impositiva
En materia tributaria se aplican las normativas nacionales, provinciales y municipales, dependiendo de cada organismo.El asesoramiento abarca las liquidaciones de impuestos "in c...
Económica y Financiera
Se realizan estudios de punto de equilibrio y rentabilidad por línea de productos, como también la incidencia de los gastos sobre las ventas y la participación de cada uno de ell...
Auditoría
Se aplican técnicas de auditorias globales o por muestreo para contraponer la documentación comercial con la realidad económica.Trabajando en equipos de auditores y buscando que se...