Novedades
Lavado de dinero: Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones
Miércoles, 19 Junio 2024 10:15
La UIF aprueba un nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados.
Publicado en
Impositiva
La UIF adecúa los valores para automotores
Viernes, 17 Mayo 2024 09:13
El organismo actualiza los umbrales respecto de operaciones sobre automotores y elimina la obligación de presentar reportes sistemáticos sobre cédula azul.
Publicado en
Societaria
Abogados como sujetos obligados ante la UIF
Sábado, 30 Marzo 2024 11:26
El organismo reglamenta las obligaciones que deberán cumplir a los fines de administrar y mitigar los riegos de LA/FT/FP.
Publicado en
Societaria
Lavado de activos: la UIF incorpora requisitos para los Sujetos Obligados
Miércoles, 20 Marzo 2024 11:19
Se dispone que los Sujetos Obligados deberán presentar las constancias sobre sus antecedentes penales para su registración, y se regula el procedimiento para su baja.
Publicado en
Financiera
UIF: Adecuación de las obligaciones de los Contadores Públicos como sujetos obligados
Lunes, 18 Marzo 2024 14:06
La UIF modifica el régimen a fin de contar con un sistema de prevención de riesgos en forma integral dentro de un proceso habitual de auditoría.
Publicado en
Impositiva
Qué controla la UIF sobre las operaciones que hacen las personas y las empresas
Miércoles, 06 Julio 2022 10:17
La Unidad de Información Financiera tiene como función principal combatir el financiamiento del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
Publicado en
Financiera
La UIF actualizó los montos a partir de los cuales se debe informar para prevenir lavado de activos
Jueves, 14 Abril 2022 08:12
La UIF actualizó los montos de las transacciones que los diferentes sectores regulados deberán declarar ante el organismo.
Publicado en
Impositiva
Perfil de comprador: la UIF actualiza el monto a partir del cual se investiga a quienes compren autos
Miércoles, 13 Abril 2022 21:49
Les exigirá a los bancos recopilar la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria de las personas que compren vehículos valuados en más de $5.738.075; antes el monto era de 3 millones de pesos.
Publicado en
Financiera
UIF: Nuevo umbral para el sector automotor
Jueves, 27 Enero 2022 15:07
La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la modificación de las Resoluciones UIF Nº 127/2012, dirigida a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y a los Registros seccionales de propiedad automotor y N° 489/2013, que contempla a las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automotores, estableció la actualización automática del umbral determinado para solicitarles a los clientes la justificación del origen de los fondos.
Publicado en
Financiera
Servicios
Societaria
Se asesora en la formación de la mejor conveniencia de tipos de sociedades dependiendo la actividad económica a emprender y el grupo de empresarios que la forman.Esta área monito...
Sistemas
Desarrollamos un software con plataforma unificada para que pueda ser operado por cualquiera de nuestros profesionales del estudio contable, de esta manera nos mantenemos on line c...
Laboral
Se realizan las liquidaciones de haberes mensuales o quincenales como asi también el asesoramiento en materia de obras sociales, sindicales, seguro de trabajo, jubilaciones y con...
Impositiva
En materia tributaria se aplican las normativas nacionales, provinciales y municipales, dependiendo de cada organismo.El asesoramiento abarca las liquidaciones de impuestos "in c...
Económica y Financiera
Se realizan estudios de punto de equilibrio y rentabilidad por línea de productos, como también la incidencia de los gastos sobre las ventas y la participación de cada uno de ell...
Auditoría
Se aplican técnicas de auditorias globales o por muestreo para contraponer la documentación comercial con la realidad económica.Trabajando en equipos de auditores y buscando que se...