Los contadores públicos que actúan como auditores o síndicos de empresas están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera por las operaciones sospechosas de lavado de dinero de sus clientes, emitiendo los ROS sin alertar a las firmas

En el presente trabajo, se analiza el marco recursivo frente al dictado de una resolución de AFIP que impugne, en forma parcial o total, solicitudes de reintegro de crédito fiscal proveniente de exportaciones, e indaga sobre las consecuencias de la vía recursiva prevista y sus implicancias frente al efecto suspensivo y la obtención de una medida cautelar autónoma a la luz de la nueva modificación de la ley 26.854.

La AGIP exige al principio de las inspecciones que las empresas completen un formulario informando las cuentas bancarias, automóviles e inmuebles de los que sean propietarios sus directivos, en carácter de responsables solidarios por el pago de los impuestos de la firma

Las empresas de agua, gas, luz y telefonía amplian el detalle sobre los consumos, correspondientes a los pequeños contribuyentes, que envían mensualmente al organismo a cargo de Ricardo Echegaray. Se apunta al cruce de datos a fin de combatir la evasión en Ganancias, IVA y Bienes Personales

El siguiente es un listado por organismo de los carteles y documentación que se debe exhibirse en los locales comerciales. En el orden provincial solo incluye CABA y PBA

Desde mayo, el organismo que encabeza Ricardo Echegaray pone especial énfasis en la investigación de propiedades y empresas que personas físicas mantienen en el exterior. Hasta ahora encontró más de 1.500 casos, de los cuales seiscientos no están declarados