La Unidad de Información Financiera (UIF) ajustó las medidas y los procedimientos que deberán observar los despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores para prevenir y detectar operaciones que puedan provenir del Lavado de Activos o de la Financiación del Terrorismo.

A través de la resolución 39, publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo a cargo de José Sabattella, reglamentó la obligatoriedad de esos sujetos de informar sobre las denominadas "operaciones sospechosas" de sus clientes a través de diversos reportes.

De esta manera, los despachantes de aduana, deberán reportar montos de las operaciones que no guarden relación con las precedentes, que sean inusualmente elevados o que involucren transacciones con "paraísos fiscales", entre otros, a través de los siguientes reportes:

• De Operaciones Sospechosas de Lavado de Dinero.
• De Operaciones Sospechosas de Financiación del Terrorismo.
• Sistémicos.

Además, fijó los plazos que deberán cumplir para la presentación de los reportes que serán de 30 días contados a partir de la operación realizada o tentada para el primer reporte y de 48 horas desde el momento de la operación (habilitándose días y horas inhábiles) para el segundo.

En cuanto al Reporte Sistémico, la UIF fijó hasta el día 15 de cada mes o día hábil posterior, si este cayera día inhábil, el plazo para su presentación.