Las prohibiciones se imponen sobre personas que están sospechados por la AFIP de "prestar" sus documentos para comprar legalmente dólares u otra moneda extranjera en bancos o casas de cambio y luego re venderlos en el mercado paralelo.

El objetivo del administrador federal es que el BCRA inhabilite a estos contribuyentes conocidos como "coleros" o "arbolitos" que pasan las divisas del circuito formal al mercado negro.

Por otra parte, Echegaray también le informó a Marcó del Pont la situación de otros 226 contribuyentes que en marzo de 2011 realizaron compras mayores a los 250.000 dólares y presentaron inconsistencias. Estos casos se suman a los 1.300 que la AFIP notificó al BCRA en 2010.

Las inconsistencias se resumen en que los ingresos de estos contribuyentes (sueldos cobrados, ventas de inmuebles o utilidades por su actividad comercial) no justifican los fondos necesarios para realizar las operaciones de compra de dólares.

Registro de información para empresas

La AFIP dispuso adicional que las compañías transportadoras de caudales deberán notificar al organismo los montos y sujetos que intervienen tanto cuando brinden servicios de traslado o entrega de fondos, como en los casos de custodia o tenencia de dinero.

Con esta medida se logrará un mayor control sobre el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Las empresas también deberán notificar si la operación es de custodia o guarda, incluyendo además el período de contratación.

El registro deberá cumplimentarse para las operaciones que se realicen a partir del 1 de mayo.