La Unidad de Información Financiera (UIF) informó, que a lo largo del año pasado, se cuadruplicaron los reportes de lavado de dinero y llegaron a más de 12.000 informes, contra los 3.000 del 2010.

"La mayor parte, más del 60% de los reportes provino del sistema financiero; y acompañaron las maniobras sospechosas de registros automotores, escribanos, juegos de azar", aseguraron fuentes de la UIF al matutino BAE.

La UIF recibe la información mediante un sistema electrónico que comenzó a instrumentar con diversos organismos, como el Banco Central, que está clasificado por gravedad.

El soporte informático alcanza a las entidades financieras y cambiarias, escribanos, los registros automotor y de inmuebles, las galerías de arte y bienes suntuarios, entre otros.

En las carpetas que recibió la UIF, se informaron operaciones realizadas en forma aislada o reiterada, "sin justificación económica, que no guardan relación con el perfil económico-financiero del cliente".

Asimismo, se detectó la falta de elaboración de un manual con los mecanismos y procedimientos para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; carencia de designación de un oficial de cumplimiento, la persona que tiene que informar a la UIF; y ausencia de auditorías periódicas internas en las empresas.