La Unidad de Información Financiera (UIF), dispuso que se requerirá a las personas físicas y jurídicas una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos por cada operación que realicen, cuando los trámites involucren montos mayores a $50.000.
Así lo establece la resolución 118/2010 de la UIF, publicada este martes en el Boletín Oficial, que señala que esta declaración jurada podrá requerirse en forma trimestral.
Esta medida modifica la resolución 310/2009, y se enmarca en las tareas de prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
