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10 Ago

Imponen control para las operaciones que superen los $50.000

La Unidad de Información Financiera, dispuso que se requerirá a las personas físicas y jurídicas una declaración jurada sobre licitud y origen de fondos.
La Unidad de Información Financiera (UIF), dispuso que se requerirá a las personas físicas y jurídicas una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos por cada operación que realicen, cuando los trámites involucren montos mayores a $50.000.  

Así lo establece la resolución 118/2010 de la UIF, publicada este martes en el Boletín Oficial, que señala que esta declaración jurada podrá requerirse en forma trimestral.

Esta medida modifica la resolución 310/2009, y se enmarca en las tareas de prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.

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